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尊敬的客户:

  为落实《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》下称《通知》)(银发〔2016〕261号文)有关要求,现将相关事宜公告如下:

  一、自2016年12月1日起,同一人在我行只能开立一个Ⅰ类户(如长江卡、活期存折)。请客户配合我行对客户持有多个I类户的排查清理工作,具有合理用途的账户将不受影响。

  二、自2016年12月1日起,使用我行长江卡通过ATM(自动柜员机)向他行账户转账时,我行将在受理24小时后办理转出。在我行受理后24小时内,客户可以通过我行96036客服人工服务申请撤销转账。

  三、客户在我行柜面、个人网银、企业网银、手机银行、长江支付通等渠道办理转账业务,我行提供实时到账、普通到账、次日到账等多种转账方式选择,客户可根据实际需要选择后办理。

  四、为保障客户资金安全,请您根据需要撤销已经不用或极少使用的账户。如发现身份被不法分子冒用开户的,应当及时至我行办理销户。

  五、对于多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况,我行将进行排查清理;对无法证明其合理性的,我行将按照《通知》规定,暂停相关账户的非柜面业务。

  六、自2017年1月1日起,经设区的市级及以上公安机关认定的并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”,我行将中止该账户所有业务并通知开户人,如开户人未在3日内前来我行网点重新身份的,将暂停开户人名下其他银行账户的非柜面业务,直至重新核实账户开户人身份后,可以恢复除涉案账户外的其他账户业务。

  七、对于有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,我行有权拒绝提供开户服务。对开户之日起连续6个月内无交易记录的账户,我行将暂停其非柜面业务,客户可以前来我行网点重新审核身份后恢复其业务。

  八、自2017年1月1日起,对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,我行将在5年内停止其银行账户非柜面业务,3年内禁止其新开户。

  给您带来不便,敬请谅解。

  郑重提示:我行在排查清理、核实账户开户人身份过程中,不会以任何理由要求开户人提供密码、短信验证码等敏感信息,也不会以任何理由要求开户人进行转账等涉及账户资金的操作。

  特此公告。

  江苏长江商业银行股份有限公司

  二〇一六年十一月三十日


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