近日，江苏长江商业银行柜面服务人员凭着高度的职业责任感和极强的警觉性，连续成功堵截涉诈资金柜面取款，拦截涉案资金9万元。

　　2024年5月21日，江苏长江商业银行泰兴支行在接待客户办理取款业务时，发现该账户2024年以来基本未发生交易，近期发生小额测试交易后随即发生大量跨行交易，且无法说出真实交易用途。

　　出于职业敏感性及日常防诈教育培训所得，经办柜员心生警觉，初步怀疑账户资金来源涉及电信网络诈骗，当即与总行运营管理部报告，在其指导下，一方面用言语稳住客户，另一方面迅速与泰兴市反诈中心联系，及时上报电信网络诈骗线索，几分钟后，该客户被赶来的反诈中心警员当场控制，账户上的4万余元被成功拦截。

　　2024年5月22日，江苏长江商业银行姜堰支行在接待客户办理取款业务时，发现取款人取款用途存疑，该客户自称在泰州做生意，当天到姜堰来进货，需要支取现金支付货款，查询账户交易流水后得知资金为当天转入，询问客户与付款人之间关系时，客户无法明确回答，相关情况引起了当班主管的警惕，随即将这一情况反馈给姜堰区反诈中心。

　　经过反诈中心研判，该客户为当天新到姜堰人员，资金来源为辽宁地区，情况高度可疑，随后根据客户行动轨迹，在一处出租屋内抓获两名疑似“跑分”人员。

　　自“断卡”行动开展以来，江苏长江商业银行高度重视，积极配合公安机关等执法机构开展反诈工作。本次协助公安机关成功抓获涉案人员并成功堵截涉案资金，既有效打击了违法犯罪，筑牢了警银合作风险防控壁垒，同时也保护了人民群众的财产安全，切实提升公众安全感。